Resultados de la búsqueda para 'an:118685' › Biblioteca del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Koha

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			Hacia unas normas más estrictas en la lucha contra el blanqueo de capitales (18 enero 2024) Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión EuropeaN. 122 (feb. 2024) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Hacia la creación de una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) (13 diciembre 2023) Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión EuropeaN. 123 (marzo 2024) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Impacto de la Propuesta de Reglamento de prevención de blanqueo de capitales en las transacciones con criptoactivos : ¿el fin de las «wallet» sin custodia y de las transacciones «crypto» anónimas? Ihor Fetsyak Senkiv por Fetsyak Senkiv, Ihor. Origen: Diario La LeyN. 10487 (17 de abril de 2024) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo : deberes de diligencia debida de los bancos con respecto a sus clientes y sus transacciones : sentencia del Tribunal de Justicia 2 de marzo de 2023, asunto C-78/21 = Use of the financial system for money laundering or terrorist financing : banks' due diligence duties with respect to their customers and their transactions Alberto J. Tapia Hermida por Tapia Hermida, Alberto Javier. Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión EuropeaN. 115 (jun. 2023) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			La responsabilidad penal de los «Wallets» y los «Exchangers» dentro del delito de blanqueo de capitales José Joaquín Taús Ballester por Taús Ballester, José Joaquín. Origen: Diario La LeyN. 10346 (12 de septiembre de 2023) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			La compliance : un droit au coeur du droit communautaire Origen: Revue de l'Union EuropéenneN. 673 (déc. 2023), p. 596-639 - Loc. S.304Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Acceso en línea: Acceso al sumario Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Un comentario de urgencia a la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales José León Alapont por León Alapont, José. Origen: Diario La LeyN. 10123 (5 de septiembre de 2022) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Youtubers, gamer, influencers y el concepto de residencia fiscal María Benito Bella por Benito Bella, María. Origen: Economist & juristn. 248 (marzo 2021), p. 34-37 - Loc. S.287Tipo de material: Artículo; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			L'échange d'informations financières au service de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme Alexandre Met-Domestici por Met-Domestici, Alexandre. Origen: Revue de l'Union EuropéenneN. 647 (avr. 2021), p. 230-239 - Loc. S.304Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			El papel de la administración tributaria en la lucha contra el blanqueo de capitales Origen: Diario La LeyN. 9894 (19 de julio de 2021) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Tensiones utópicas y distópicas en el proceso de integración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : de repente el acuerdo de comercio y de cooperación con el Reino Unido = Utopian and dystopian tensions in the process of integration of the fight against money laundering and terrorism financing. Suddenly EU-UK trade and cooperation agreement Francisco Jiménez García por Jiménez García, Francisco. Origen: Revista Española de Derecho EuropeoNueva época, n. 78-79 (abr.-sept. 2021), p. 53-96 - Loc. S.455Tipo de material: Artículo; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Blanqueo de capitales, intercambio de información y grupos financieros : obligación de las sucursales o filiales de entidades de crédito pertenecientes a grupos financieros europeos de contar con la información de las posiciones de sus clientes nacionales en otras entidades del grupo Isidoro Blanco Cordero por Blanco Cordero, Isidoro. Origen: Diario La Leyn. 9629 (11 de mayo de 2020) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Incumplimiento de Rumanía e Irlanda por falta de transposición o de comunicación de las medidas de utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión European. 84 (sept. 2020) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019 Coordinadores, Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart por Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (7º. 2019. Santiago de Compostela) \| Abel Souto, Miguel \| Lorenzo Salgado, José Manuel \| Sánchez Stewart, Nielson. Edición: 1ª ed.Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: Valencia : Tirant lo Blanch, 2020Acceso en línea: Acceso al índice Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia [Signatura topográfica: 61201] (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Monedas virtuales y la normativa sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Teresa Ruano Mochales por Ruano Mochales, Teresa. Origen: Diario La Leyn. 9745 (27 de noviembre de 2020) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales María Luisa de Alarcón, Jordi Roca, Zoe Tato por Alarcón, María Luisa de. Origen: Economist & juristn. 232 (jul.-ag. 2019), p. 62-69 - Loc. S.287Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica : = (Considerations on evidential issues regarding economic crime) Ana E. Carrillo del Teso por Carrillo del Teso, Ana E. Origen: Justicia : revista de derecho procesaln. 2 (2º semestre 2019), p. 485-548 - Loc. S.155Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 [Recurso electrónico] : la seguridad es un proyecto común Presidencia del Gobierno Tipo de material: Texto; Formato: electrónico ; Forma literaria: No es ficción Editor: Madrid : Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad , 2019Acceso en línea: DESCARGAR DOCUMENTO Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia [Signatura topográfica: En línea] (1). Agregar al carrito (eliminar)
			Opciones para combatir el fraude y blanqueo de capitales : ¿restricción o eliminación de la estimación objetiva en el IRPF? Juan Jesús Martos García por Martos García, Juan Jesús. Origen: Crónica tributarian. 172 (2019), p. 105-156 - Loc. S.48Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave 2019-2023 : la seguridad es un proyecto común en el proceso de elaboración han participado: Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Empresa, Fiscalía General del Estado y Departamento de Seguridad Nacional por España . Ministerio de Justicia \| España . Ministerio de Hacienda \| España . Ministerio del Interior \| España . Ministerio de Economía y Empresa \| España. Fiscalía General del Estado \| España. Departamento de Seguridad Nacional. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción Editor: Madrid : Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad , 2019Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia [Signatura topográfica: 61790] (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)

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