Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo : deberes de diligencia debida de los bancos con respecto a sus clientes y sus transacciones : sentencia del Tribunal de Justicia 2 de marzo de 2023, asunto C-78/21 = Use of the financial system for money laundering or terrorist financing : banks' due diligence duties with respect to their customers and their transactions Alberto J. Tapia Hermida
Por: Tapia Hermida, Alberto Javier
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Tipo de material: 
ArtículoTema(s): Blanqueo de dinero | Financiación | Terrorismo | Actividad bancaria | Proceso prejudicial | SentenciaGénero/Forma: Jurisprudencia comentada
En: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión EuropeaLas Rozas, Madrid N. 115 (jun. 2023) - Loc. En línea
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