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			Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo : deberes de diligencia debida de los bancos con respecto a sus clientes y sus transacciones : sentencia del Tribunal de Justicia 2 de marzo de 2023, asunto C-78/21 = Use of the financial system for money laundering or terrorist financing : banks' due diligence duties with respect to their customers and their transactions Alberto J. Tapia Hermida por Tapia Hermida, Alberto Javier. Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión EuropeaN. 115 (jun. 2023) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Riesgo de financiación del terrorismo : vulnerabilidades de los canales de pago = Terrorist financing risk: Vulnerabilities in the payment systems María J. Martínez Martínez por Martínez Martínez, María Julia. Origen: Revista de pensamiento estratégico y seguridad CISDE n. 1 (2016), p. 66-78 - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)

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