Resultados de la búsqueda para 'ccl=an:58712' › Biblioteca del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Koha

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			Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo : deberes de diligencia debida de los bancos con respecto a sus clientes y sus transacciones : sentencia del Tribunal de Justicia 2 de marzo de 2023, asunto C-78/21 = Use of the financial system for money laundering or terrorist financing : banks' due diligence duties with respect to their customers and their transactions Alberto J. Tapia Hermida por Tapia Hermida, Alberto Javier. Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión EuropeaN. 115 (jun. 2023) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Un comentario de urgencia a la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales José León Alapont por León Alapont, José. Origen: Diario La LeyN. 10123 (5 de septiembre de 2022) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Cómo financiar el terrorismo : el caso de las Brigadas Rojas italianas (1970-1988) Matteo Re por Re, Matteo. Origen: AyerVol. 126 (2-2022), p. 27 p. - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Tensiones utópicas y distópicas en el proceso de integración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : de repente el acuerdo de comercio y de cooperación con el Reino Unido = Utopian and dystopian tensions in the process of integration of the fight against money laundering and terrorism financing. Suddenly EU-UK trade and cooperation agreement Francisco Jiménez García por Jiménez García, Francisco. Origen: Revista Española de Derecho EuropeoNueva época, n. 78-79 (abr.-sept. 2021), p. 53-96 - Loc. S.455Tipo de material: Artículo; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Incumplimiento de Hungría de las obligaciones contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión European. 83 (jul. 2020) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Incumplimiento de Rumanía e Irlanda por falta de transposición o de comunicación de las medidas de utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión European. 84 (sept. 2020) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Monedas virtuales y la normativa sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Teresa Ruano Mochales por Ruano Mochales, Teresa. Origen: Diario La Leyn. 9745 (27 de noviembre de 2020) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Marco y análisis del Estado Islámico desde perspectivas clásicas de gestión = Framing and analyzing ISIS through classical management perspectives Eisa Younes por Younes, Eisa. Origen: Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicosn. 13 (2019), p. 111-141 - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Terrorist financing : Islamic State's rainy-day fund Origen: The economistVol. 426, n. 9080 (Feb.-Mar. 2018), p. 27-28- Loc. S.276Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			El vínculo entre crimen organizado y grupos radicales en el Sahel : posibles consecuencias para España Julie Ann House por House, Julie Ann. Origen: Cuadernos de pensamiento políticoN. 58 (abr.-jun. 2018), p. 45-55 - Loc. S.467Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			La lucha contra la financiación del terrorismo Origen: Afkar ideasn. 57 (primavera 2018), p. 51-62 - Loc. S.471Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Acceso en línea: Acceso al sumario Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías Covadonga Mallada Fernández : a propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por Mallada Fernández, Covadonga. Origen: Anuario de derecho penal y ciencias penalesTomo LXXI (2018), p. [239]-263 - Loc. S.190Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			En el blanqueo ¿la sociedad es un riesgo a prevenir? : sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2018, asunto C-676/16: Corporate Companies Miguel Ángel Sánchez Huete, Jorge Miquel Rodríguez por Sánchez Huete, Miguel Ángel \| Miquel Rodríguez, Jorge. Origen: La Ley Unión Europea : revista de actualidad jurídica de la Unión European. 58 (abr. 2018) - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Nuevas dinámicas en las relaciones entre crimen organizado y grupos terroristas Inmaculada Marrero Rocha por Marrero Rocha, Inmaculada. Origen: Revista española de derecho internacionalVol. 69, n. 2 (jul.-dic. 2017), p. 145-169 - Loc. S.371Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Don't follow the money : the problem with the war on terrorist financing Peter R. Newmann por Neumann, Peter R. Origen: Foreign affairsVol. 96, n. 4 (July-Aug. 2017), p. 93-102 - Loc. S.552Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Geopolítica del Al-Mašriq - Dáesh "permanecer y expandirse" = Geopolitics of Al-Mašriq - Dáesh 'to stay and expand' María L. Jiménez Alcaraz por Jiménez Alcaraz, María L. Origen: Revista de pensamiento estratégico y seguridad CISDEVol. 2, n. 1 (1er semestre, mayo 2017), p. 87-102 - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Easy money : the case for killing large bank notes to win the war on terror Gillian Tett por Tett, Gillian. Origen: FP Foreign policy N. 217 (March-April 2016), p. 80-82Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Easy money : the case for killing large bank notes to win the war on terror Gillian Tett por Tett, Gillian. Origen: Foreign policy N. 217 (March-April 2016), p. 80-82Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Financiación del terrorismo Mikel Buesa Blanco por Buesa, Mikel. Origen: Información comercial española : ICE Revista de economíaN. 893 (nov.-dic. 2016), p. 27-50 - Loc. S.030 Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)
			Acceso del Daesh al mercado del petróleo = Daesh access to the crude oil markets Fernando Arranz Gozalo por Arranz Gozalo, Fernando. Origen: Revista de pensamiento estratégico y seguridad CISDE n. 1 (2016), p. 50-65 - Loc. En líneaTipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia (1). Hacer reserva Agregar al carrito (eliminar)

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